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浙江温州鹿城农村商业银行被罚370.8万元：违反金融统计管理规定等

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文章最后更新时间2025年08月13日，若文章内容或图片失效，请留言反馈！
   

　　8月13日金融一线消息，中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示，浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司存在以下8项违法行为类型，受到警告，并被罚款370.8万元。

　　1． 违反金融统计管理规定；

　　2． 违反账户管理规定；



　　3． 违反商户管理规定；

　　4． 违反国库管理规定；

　　5． 违反反假货币业务管理规定；

　　6． 违反征信管理规定；

　　7． 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　8． 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

　　戴某苗（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司零售业务部总经理）对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，被罚款1万元。

　　孙某雅（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对该行违反账户管理规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，受到警告并被罚款7万元。



序号

当事人名称      （姓名、职务）

行政处罚    决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚 决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司

 

温银罚决字〔2025〕5号

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；3．违反商户管理规定；4．违反国库管理规定；

5．违反反假货币业务管理规定；

6．违反征信管理规定；

7．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

8．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

警告，并处罚款370.8万元。

中国人民银行 温州市分行

2025年8月6日

五年

 

2

戴某苗（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司零售业务部总经理）

温银罚决字〔2025〕6号

对鹿城农商银行以下违法违规行为负有责任：与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

处罚款1万元。

中国人民银行 温州市分行

2025年8月6日

五年

 

3

孙某雅（时任浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）

温银罚决字〔2025〕7号

对鹿城农商银行以下违法违规行为负有责任：1．违反账户管理规定；2．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

警告，并处罚款7万元。

中国人民银行 温州市分行



2025年8月6日

五年